FEDERAL INVESTIGATIONS — FLORIDA INVESTIGACIONES FEDERALES — FLORIDA

HSI Investigation Lawyer Florida Abogado para Investigaciones de HSI en Florida

Homeland Security Investigations reaches far beyond immigration — into smuggling, trade fraud, and cross-border financial crime central to South Florida. Attorney Omar Guerra Johansson, a former federal public defender and state prosecutor, defends these cases. Homeland Security Investigations abarca mucho más que inmigración — contrabando, fraude comercial y delitos financieros transfronterizos centrales en el sur de Florida. El abogado Omar Guerra Johansson, ex defensor público federal y ex fiscal estatal, defiende estos casos.

Speak With Omar TodayHable con Omar Hoy 954.745.7517

A BROADER MANDATE THAN MOST EXPECTUN MANDATO MÁS AMPLIO DE LO QUE MUCHOS ESPERAN

What HSI actually investigates Qué investiga realmente HSI

Homeland Security Investigations, the investigative arm of ICE, has jurisdiction over a wide range of federal crimes with a cross-border or trade element — human and drug smuggling, trade fraud and customs violations, money laundering, export violations, and certain cybercrime and financial crimes, in addition to immigration-related offenses. Given South Florida's role as a major port and trade hub with Latin America, HSI is especially active in this region. Homeland Security Investigations, el brazo investigativo de ICE, tiene jurisdicción sobre una amplia gama de delitos federales con un elemento transfronterizo o comercial — contrabando de personas y drogas, fraude comercial y violaciones aduaneras, lavado de dinero, violaciones de exportación, y ciertos delitos cibernéticos y financieros, además de delitos relacionados con inmigración. Dado el rol del sur de Florida como un importante puerto y centro comercial con América Latina, HSI es especialmente activo en esta región.

Because HSI's jurisdiction is so broad, a case can start looking like one type of investigation — a customs issue, for example — and develop into money laundering or fraud charges as agents follow the financial trail. Debido a que la jurisdicción de HSI es tan amplia, un caso puede comenzar pareciendo un tipo de investigación — un asunto aduanero, por ejemplo — y convertirse en cargos de lavado de dinero o fraude a medida que los agentes siguen el rastro financiero.

TYPES OF CASESTIPOS DE CASOS

HSI cases we defend Casos de HSI que defendemos

Common HSI-driven charges include alien smuggling, bulk cash smuggling and structuring, trade-based money laundering, customs fraud (including undervaluing or misclassifying imported goods), and export control violations. Many of these cases involve businesses engaged in legitimate international trade that come under scrutiny for specific transactions, not the entire operation. Los cargos comunes impulsados por HSI incluyen contrabando de personas, contrabando de efectivo en grandes cantidades y estructuración, lavado de dinero basado en comercio, fraude aduanero (incluyendo subvaluación o clasificación incorrecta de bienes importados), y violaciones de control de exportación. Muchos de estos casos involucran a negocios dedicados a comercio internacional legítimo que caen bajo escrutinio por transacciones específicas, no por toda la operación.

Because these cases often involve international records, foreign business partners, and transactions across multiple countries, they can share complexity with the international criminal matters our firm regularly handles. Debido a que estos casos con frecuencia involucran registros internacionales, socios comerciales extranjeros y transacciones en múltiples países, pueden compartir la complejidad de los asuntos penales internacionales que nuestra firma maneja regularmente.

OUR APPROACHNUESTRO ENFOQUE

Why choose Omar for an HSI matter Por qué elegir a Omar para un asunto de HSI

As a former Assistant Federal Public Defender, Omar Guerra Johansson has defended clients through the trade, customs, and financial records these cases are built on. His work with Spanish-speaking clients throughout Florida and internationally — including in Colombia — makes him particularly well suited for HSI matters involving cross-border business relationships and Latin American trade. Como ex Defensor Público Federal Adjunto, Omar Guerra Johansson ha defendido a clientes a través de los registros comerciales, aduaneros y financieros sobre los que se construyen estos casos. Su trabajo con clientes de habla hispana en toda Florida e internacionalmente — incluyendo en Colombia — lo hace particularmente idóneo para asuntos de HSI que involucran relaciones comerciales transfronterizas y comercio latinoamericano.

FAQ

HSI investigation questions Preguntas sobre investigaciones de HSI

Is HSI the same as ICE immigration enforcement? ¿HSI es lo mismo que la aplicación de inmigración de ICE?

No — HSI is the investigative arm of ICE, distinct from Enforcement and Removal Operations (ERO), which handles civil immigration enforcement. HSI focuses on criminal investigations, including many with no immigration component at all, such as trade fraud or money laundering. No — HSI es el brazo investigativo de ICE, distinto de Enforcement and Removal Operations (ERO), que maneja la aplicación civil de inmigración. HSI se enfoca en investigaciones criminales, incluyendo muchas sin ningún componente migratorio, como fraude comercial o lavado de dinero.

Can my import/export business be investigated for a single transaction? ¿Pueden investigar a mi negocio de importación/exportación por una sola transacción?

Yes — HSI investigations can begin with a single flagged shipment, declaration, or transaction, and then expand to review broader business practices, which is why an isolated issue should still be taken seriously and addressed with counsel immediately. Sí — las investigaciones de HSI pueden comenzar con un solo envío, declaración o transacción marcada, y luego expandirse para revisar prácticas comerciales más amplias, por lo que un asunto aislado aún debe tomarse en serio y abordarse con representación legal de inmediato.

Is carrying cash across the border illegal? ¿Es ilegal llevar efectivo a través de la frontera?

Carrying cash itself is not illegal, but failing to declare amounts over the legal reporting threshold when entering or leaving the U.S. is a separate federal offense, and structuring cash to avoid that reporting requirement can lead to serious charges, independent of whether the money came from any illegal source. Llevar efectivo en sí no es ilegal, pero no declarar montos por encima del umbral legal de reporte al entrar o salir de EE.UU. es un delito federal separado, y estructurar el efectivo para evitar ese requisito de reporte puede llevar a cargos serios, independientemente de si el dinero provino de alguna fuente ilegal.

Under investigation by HSI? ¿Está bajo investigación de HSI?

Call now for a free, confidential consultation — se habla español. Llame ahora para una consulta gratuita y confidencial — se habla español.

954.745.7517