FEDERAL CRIMINAL DEFENSE — FLORIDA DEFENSA PENAL FEDERAL — FLORIDA
Federal white collar investigations move slowly and quietly — often for months — before charges are filed. Attorney Omar Guerra Johansson, a former federal public defender and state prosecutor, defends professionals and business owners at every stage. Las investigaciones federales de cuello blanco avanzan lenta y silenciosamente — a veces durante meses — antes de que se presenten cargos. El abogado Omar Guerra Johansson, ex defensor público federal y ex fiscal estatal, defiende a profesionales y dueños de negocio en cada etapa.
WHAT COUNTS AS WHITE COLLAR CRIMEQUÉ SE CONSIDERA CUELLO BLANCO
"White collar crime" refers to non-violent offenses committed for financial gain, typically by business, government, or healthcare professionals. Because these cases often involve interstate wire transfers, banking systems, healthcare programs, or securities markets, they frequently fall under federal — not state — jurisdiction, and are investigated by the FBI, IRS Criminal Investigation, or the SEC. "Delito de cuello blanco" se refiere a delitos no violentos cometidos por beneficio financiero, normalmente por profesionales de negocios, del gobierno o de la salud. Debido a que estos casos con frecuencia involucran transferencias electrónicas interestatales, sistemas bancarios, programas de salud o mercados de valores, con frecuencia caen bajo jurisdicción federal — no estatal — y son investigados por el FBI, IRS Criminal Investigation, o la SEC.
These cases are typically built on documents — emails, financial records, bank statements, and internal communications — gathered over months or years before a target is ever contacted. That means by the time you learn about an investigation, the government may already have a substantial paper trail, which makes early legal intervention critical. Estos casos normalmente se construyen sobre documentos — correos electrónicos, registros financieros, estados de cuenta y comunicaciones internas — recopilados durante meses o años antes de que se contacte a un blanco de investigación. Eso significa que para cuando usted se entera de una investigación, el gobierno puede ya tener un rastro documental sustancial, lo que hace crítica la intervención legal temprana.
TYPES OF CASES WE HANDLETIPOS DE CASOS QUE MANEJAMOS
Using electronic communications to execute a scheme to defraud. Usar comunicaciones electrónicas para ejecutar un esquema de fraude.
The mail-based counterpart to wire fraud, often charged together. La contraparte del fraude electrónico basada en correo postal, a menudo se acusa junto con este.
Schemes to defraud a federally insured financial institution. Esquemas para defraudar a una institución financiera con seguro federal.
A major federal enforcement priority in South Florida's healthcare sector. Una prioridad importante de aplicación federal en el sector de salud del sur de Florida.
Insider trading and investment fraud investigated with the SEC. Uso de información privilegiada y fraude de inversión investigados junto con la SEC.
Tax evasion and false return charges investigated by IRS-CI. Evasión fiscal y cargos por declaraciones falsas investigados por IRS-CI.
Misrepresentation in mortgage lending or property transactions. Tergiversación en préstamos hipotecarios o transacciones de propiedad.
Including aggravated identity theft, which carries a mandatory consecutive sentence. Incluye robo de identidad agravado, que conlleva una sentencia obligatoria consecutiva.
Concealing the source of funds, often charged alongside the underlying offense. Ocultar el origen de fondos, a menudo se acusa junto al delito subyacente.
PENALTIESPENAS
Federal white collar sentences are driven heavily by the Federal Sentencing Guidelines' loss calculation — meaning the dollar amount the government attributes to a scheme is often the single biggest factor in the sentencing range. As the alleged loss amount grows, so does the recommended sentence, which is why disputing the government's loss calculation is frequently one of the most consequential parts of a white collar defense. Las sentencias federales de cuello blanco están fuertemente determinadas por el cálculo de pérdida de las Federal Sentencing Guidelines — es decir, el monto en dólares que el gobierno atribuye a un esquema suele ser el factor individual más importante en el rango de sentencia. A medida que crece el monto de pérdida alegado, también crece la sentencia recomendada, por lo que disputar el cálculo de pérdida del gobierno con frecuencia es una de las partes más consecuentes de una defensa de cuello blanco.
Beyond prison time, a white collar conviction can carry restitution obligations, substantial fines, forfeiture of assets, and — for licensed professionals — collateral consequences like loss of a medical, legal, or financial license. Some offenses, like aggravated identity theft, carry mandatory consecutive sentences that add fixed time on top of the underlying charge. Más allá del tiempo en prisión, una condena de cuello blanco puede conllevar obligaciones de restitución, multas sustanciales, decomiso de bienes y — para profesionales con licencia — consecuencias colaterales como la pérdida de una licencia médica, legal o financiera. Algunos delitos, como el robo de identidad agravado, conllevan sentencias consecutivas obligatorias que añaden tiempo fijo sobre el cargo subyacente.
OUR APPROACHNUESTRO ENFOQUE
White collar cases are won or lost on documents — and on the government's loss calculation. As a former Assistant Federal Public Defender, Omar Guerra Johansson has dissected financial records, bank statements, and expert loss analyses to challenge the government's numbers before a judge. As a former State Prosecutor, he also understands how a case gets built in the first place — which shapes how he anticipates the government's strategy. Los casos de cuello blanco se ganan o se pierden con documentos — y con el cálculo de pérdida del gobierno. Como ex Defensor Público Federal Adjunto, Omar Guerra Johansson ha analizado registros financieros, estados de cuenta y análisis periciales de pérdida para cuestionar las cifras del gobierno ante un juez. Como ex Fiscal Estatal, también entiende cómo se construye un caso desde el inicio — lo cual moldea cómo anticipa la estrategia del gobierno.
When appropriate, he also works to resolve matters before formal charges are filed — through pre-indictment negotiation with the U.S. Attorney's Office — which can be the difference between a case that never becomes public and one that goes to trial. Cuando es apropiado, también trabaja para resolver asuntos antes de que se presenten cargos formales — mediante negociación previa a la acusación con la Fiscalía Federal — lo cual puede ser la diferencia entre un caso que nunca se hace público y uno que va a juicio.
FAQ
A target letter means prosecutors believe you may have committed a federal crime and are formally notifying you before seeking an indictment. It's often one of the last opportunities to present mitigating evidence, negotiate, or resolve the matter before charges are filed — which makes contacting a federal defense lawyer immediately essential. Una target letter significa que los fiscales creen que usted puede haber cometido un delito federal y le están notificando formalmente antes de buscar una acusación. Con frecuencia es una de las últimas oportunidades para presentar evidencia atenuante, negociar o resolver el asunto antes de que se presenten cargos — por eso es esencial contactar de inmediato a un abogado de defensa federal.
Yes. Federal prosecutors frequently charge both a business entity and the individuals who directed or participated in the alleged scheme, particularly executives, officers, or anyone shown to have knowingly authorized the conduct. Sí. Los fiscales federales con frecuencia acusan tanto a una entidad comercial como a las personas que dirigieron o participaron en el esquema alegado, particularmente ejecutivos, funcionarios, o cualquiera que se demuestre autorizó la conducta a sabiendas.
It depends on your profession and licensing board, but a federal white collar conviction frequently triggers separate disciplinary proceedings that can result in suspension or revocation of a medical, legal, financial, or real estate license — independent of any criminal sentence. This is one of many reasons to fight the underlying charge as early as possible. Depende de su profesión y junta de licencias, pero una condena federal de cuello blanco con frecuencia activa procedimientos disciplinarios separados que pueden resultar en la suspensión o revocación de una licencia médica, legal, financiera o de bienes raíces — independientemente de cualquier sentencia penal. Esta es una de muchas razones para combatir el cargo subyacente lo antes posible.
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